Questionário para análise de necessidade de capacitação

Curso - Metodologia para Investigação de Movimentações Bancárias
Turma 1
Modalidade: presencial.
Data/ Horário:
17 de agosto de 2015 – segunda-feira (13h30 a 17h30) e
18 de agosto de 2015 – terça-feira (8h30 a 12h30 e 13h30 a 17h30);
Carga horária: 12 horas.
Itinerário formativo: Magistrados e Execução.
Formação: Formação Inicial Complementar e Continuada de Magistrados.
Eixo teórico prático: Competências Específicas.
Subeixo: Jurisdicional-trabalhista.
Eixo temático: Práticas de Jurisdição.
Tema: Execução Trabalhista.
Subtema: Efetividade da Execução Trabalhista.
Técnica de ensino: Expositiva.
Formadores:
Evandro Geraldo Ferreira Borges - Coordenador Operacional do Laboratório de Tecnologia
Contra Lavagem de Dinheiro - Lab LD MPMG;
Rodrigo Pereira Guimarães - Analista do Lab LD MPMG;
Cosme Coelho Teixeira - Analista do Lab LD MPMG.
Local: Laboratório de Informática da Escola Judicial – Av. do Contorno, 4631, 12º
andar, bairro Funcionários – Belo Horizonte.
Público-alvo: Magistrados.
Nº de vagas: 29.
Justificativa:
As propostas pedagógicas dos Itinerários Formativos de Magistrados e de
Execução, construídas por grupos focais específicos, visam conferir maior celeridade e
efetividade à prestação jurisdicional, por meio do desenvolvimento de competências
específicas, dentro das quais se insere a pesquisa patrimonial.
Nesse sentido, a Escola Judicial vem promovendo diversos eventos e cursos
voltados para a reflexão sobre as práticas da execução trabalhista, com o intuito de se
construir um conhecimento a partir da discussão e compartilhamento de experiências
exitosas.
O presente curso é, portanto, mais uma iniciativa de Formação Inicial
Complementar e Continuada de Magistrados, contribuindo também para a
concretização do Itinerário Formativo de Execução Trabalhista, estando direcionado
para o conhecimento em detalhes e melhoria da pesquisa em sistema eletrônico
voltado à execução, mais especificamente do SIMBA, sistema de investigação de
movimentação bancária.
Objetivo do curso:
O treinamento tem por objetivo apresentar e familiarizar os discentes com as
rotinas do Sistema de Investigação de Movimentações Bancárias - SIMBA, bem como
capacitá-los na produção de análises técnicas que tenham por objeto quebras de sigilo
bancário transmitidas através do sistema, estando apto a realizar o procedimento de
conferência e adequação das cargas (quarentena) ao leiaute adotado para prestação
de informações às autoridades competentes, quando solicitadas, em observância ao
contido na Carta-Circular nº 3.454, de 14 de junho de 2010, do BACEN e da
metodologia específica do SIMBA. Métodos e processos de busca, coleta, análise e
produção de conhecimento.
Programa:
1 - Apresentação;
2 - Conceitos básicos: Atividade de Inteligência, Inteligência Financeira, Sistemas de
Inteligência, Investigação, Operações de Inteligência, Dado e Conhecimento;
3 - Metodologia de produção do conhecimento;
4 - Fontes de dados: relações com investigações no âmbito das execuções e da
identificação de patrimônio de devedores;
5 - Operações de inteligência em suporte à investigação;
6 - Busca e coleta de dados;
7 - Especificidades técnicas;
8 - O Sistema de Investigações e Movimentações Bancárias - SIMBA;
9 - A metodologia de conferência e adequação de dados (quarentena);
10 - Automatização de análises.
Sistema Avaliativo:
O aluno deverá realizar satisfatoriamente as atividades propostas pelo
professor em sala de aula.
Certificado:
Será emitido certificado aos magistrados que alcançarem presença em 100% da
carga horária total do curso e realizarem satisfatoriamente as atividades propostas
pelo professor.