Conselho de Administração

BB SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/MF Nº 17.344.597/0001-94
NIRE Nº 5330001458-2
2016/22
EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA
DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 30 DE DEZEMBRO DE 2016
I. Data, Hora e Local: Às quinze horas do dia trinta de dezembro de dois mil e dezesseis, na
sede da Companhia, localizada em Brasília, no Setor de Autarquias Norte, Quadra 5, Bloco
B, 3º andar, Edifício Banco do Brasil, Asa Norte.
II. Composição da Mesa: Conselheiros: Raul Francisco Moreira, Presidente, José Mauricio
Pereira Coelho, Vice-Presidente, Isabel da Silva Ramos, Marcelo Augusto Dutra Labuto,
Nerylson Lima da Silva e Marcelo Pinheiro Franco. A reunião ocorreu de forma virtual.
Secretário: Marcelo Romero Nicolino
III. Ordem do Dia: Reuniram-se os Srs. Conselheiros para:
1. Eleger o novo Diretor-Presidente da BB Seguridade Participações S.A;
2. Nomear o novo Presidente do Conselho de Administração da BB Seguridade
Participações S.A.
IV. Eleição do Diretor-Presidente e do Presidente do Conselho de Administração:
1. O Sr. José Mauricio Pereira Coelho foi eleito Diretor-Presidente da Companhia para a
conclusão do mandato 2016-2019, nos termos do Art 21, item “a” do Estatuto Social
da BB Seguridade, com posse no dia 09.01.2017, na vaga aberta em virtude da
renúncia do Sr. Marcelo Augusto Dutra Labuto. Ato contínuo, o Sr. José Maurício
Pereira Coelho passou a ocupar a vaga de membro do Conselho de Administração
destinada ao Diretor-Presidente da Companhia, nos termos do Art. 14, § 1º, Item “i”
do Estatuto Social e renunciou ao cargo de Vice-Presidente do Conselho de
Administração.
JOSÉ MAURÍCIO PEREIRA COELHO, brasileiro, casado, portador da cédula de
identidade nº 06109071-8, expedida pela Instituto Felix Pacheco (RJ), inscrito no
cadastro de Pessaos Físicas do Ministério da Fazenda (CPF/MF) sob o nº
853.535.907-91, com endereço no Setor de Autarquias Norte, Quadra 5, Bloco B,
3º andar, Edifício Banco do Brasil, Brasília (DF).
Registro: o Sr. José Maurício Pereira Coelho se absteve de votar neste Item.
2. O Sr. Marcelo Augusto Dutra Labuto foi nomeado Presidente do Conselho de
Administração, nos termos dos Arts. 14, § 2º, e 18, § 2º do Estatuto Social da BB
Seguridade, com posse no dia 09.01.2017, na vaga aberta em virtude da renúncia do
BB Seguridade Participações S.A.
RCA de 30.12.2016
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Sr. Raul Francisco Moreira ao cargo de membro do Conselho de Administração. O Sr.
Marcelo Augusto Dutra Labuto passou a ocupar a vaga de membro do Conselho de
Administração na qualidade de integrante da Diretoria Executiva do Banco do Brasil,
nos termos do Art. 14, § 1º, item “V”.
MARCELO AUGUSTO DUTRA LABUTO, brasileiro, casado, portador da Carteira
Nacional de Habilitação nº 00139096655, expedida pelo Detran (DF), inscrito no
cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda (CPF/MF) sob o nº
563.238.081-53, com endereço no Setor de Autarquias Norte, Quadra 5, Bloco B,
3º andar, Edifício Banco do Brasil, Brasília (DF).
Registro: o Sr. Marcelo Augusto Dutra Labuto se absteve de votar neste Item.
V. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião da qual eu,
Marcelo Romero Nicolino, Secretário, mandei lavrar esta ata que, lida e achada conforme,
é devidamente assinada.
Ass. Raul Francisco Moreira, José Mauricio Pereira Coelho, Isabel da Silva Ramos, Marcelo
Augusto Dutra Labuto, Nerylson Lima da Silva e Marcelo Pinheiro Franco.
ESTE DOCUMENTO CONFERE COM O ORIGINAL LAVRADO EM LIVRO PRÓPRIO.
Brasília, 30 de dezembro de 2016.
Marcelo Romero Nicolino
Secretário