Ata RCA

BB SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/MF Nº 17.344.597/0001-94
NIRE Nº 5330001458-2
EXTRATO ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 22 DE ABRIL DE 2016
I. Data, Hora e Local: Às quatorze horas do dia vinte e dois de abril de dois mil e dezesseis,
na sede da BB Seguridade Participações S.A. (“Companhia”), localizada em Brasília, no
Setor de Autarquias Norte, Quadra 5, Bloco B, 2º andar, Edifício Banco do Brasil, Asa Norte.
II. Composição da Mesa: Conselheiros: Raul Francisco Moreira, Presidente, José Maurício
Pereira Coelho – Vice-Presidente, Isabel da Silva Ramos, Marcelo Augusto Dutra Labuto e
Marcelo Pinheiro Franco.
Secretária: Mariana Figuerôa Bretas.
(...)
IV. Deliberações: Após a discussão da matéria, o Conselho de Administração da
Companhia, sem qualquer restrição aprovou:
(i)
A recondução, para um mandato de 3 (três) anos (2016/2019), dos seguintes
membros para compor a Diretoria da Companhia:
MARCELO AUGUSTO DUTRA LABUTO, brasileiro, casado, bancário, portador da
cédula de identidade nº 139096655, expedida pelo Departamento de Trânsito do
Distrito Federal, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda
(CPF/MF) sob o nº 563.238.081-53, com escritório no Setor de Autarquias Norte,
Quadra 5, Bloco B, 2º andar, Edifício Banco do Brasil, Asa Norte, Brasília (DF), para
o cargo de Diretor-Presidente;
ÂNGELA BEATRIZ DE ASSIS, brasileira, divorciada, bancária, portadora da cédula
de identidade nº 742.728, expedida pela Secretaria de Segurança Pública do Distrito
Federal, inscrita no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda
(CPF/MF) sob o nº 392.853.911- 68, com escritório no Setor de Autarquias Norte,
Quadra 5, Bloco B, 2º andar, Edifício Banco do Brasil, Asa Norte, Brasília (DF), para
o cargo de Diretora sem designação específica;
ANTONIO RUGERO GUIBO, brasileiro, casado, advogado, portador da cédula de
identidade nº 16667764, expedida pela Secretaria de Segurança Pública do Estado
de São Paulo, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda
(CPF/MF) sob o nº 100.149.628-02, com escritório no Setor de Autarquias Norte,
Quadra 5, Bloco B, 2º andar, Edifício Banco do Brasil, Asa Norte, Brasília (DF), para
o cargo de Diretor sem designação específica; e
WERNER ROMERA SUFFERT, brasileiro, casado, bancário, portador da cédula de
identidade nº 1322865, expedida pela Secretaria de Segurança Pública do Distrito
Federal, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda
(CPF/MF) sob o nº 602.960.701-49, com escritório no Setor de Autarquias Norte,
Quadra 5, Bloco B, 2º andar, Edifício Banco do Brasil, Asa Norte, Brasília (DF), para
o cargo de Diretor de Relações com Investidores.
BB Seguridade Participações S.A.
RCA de 22.04.2016
(ii)
2
A recondução da empresa de auditoria externa KPMG Auditores Independentes para
prestação de serviços de auditoria contábil das demonstrações financeiras do
período de 2016.
(...)
V. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião da qual eu, ass,
Mariana Figuerôa Bretas, Secretária, mandei lavrar esta ata que, lida e achada conforme, é
devidamente assinada.
Ass. Raul Francisco Moreira, José Maurício Pereira Coelho, Isabel da Silva Ramos, Marcelo
Augusto Dutra Labuto e Marcelo Pinheiro Franco.
ESTE DOCUMENTO CONFERE COM O ORIGINAL LAVRADO EM LIVRO PRÓPRIO.
Brasília, 22 de abril de 2016.
Mariana Figuerôa Bretas
Secretária