BATTISTELLA ADMINISTRAÇÂO E PARTICIPAÇÕES S/A – APABA

BATTISTELLA ADMINISTRAÇÂO E PARTICIPAÇÕES S/A – APABA
COMPANHIA ABERTA - CVM N° 01545-8
CNPJ. MF. Nº 42.331.462/0001.31
NIRE 4130001526-1
CURITIBA - ESTADO DO PARANÁ
17ª ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 17 DE DEZEMBRO DE 2003.
DATA: 17/12/2003; HORA: 10:00 horas; LOCAL: na cidade de Curitiba, Estado do Paraná, na
Avenida Cândido de Abreu, nº 776, Edifício World Business, 23º andar, Centro Cívico.
EDITAL DE CONVOCAÇÃO: publicado no Diário Oficial do Estado do Paraná nos dias 01,
02, de dezembro de 2.003, página 10 e dia 03, de dezembro de 2.003, página 11, e no Jornal
Indústria e Comércio nos dias 01, 02 e 03 de dezembro de 2003, página A7; PRESENÇAS:
84,2868% (oitenta e quatro vírgula dois oito seis oito por cento) com direito a voto e 85,8682%
(oitenta e cinco vírgula oito seis oito dois por cento) de ações preferenciais sem direito a voto
correspondendo, no conjunto, a 85,3410 (oitenta e cinco vírgula três quatro um zero por cento),
do total das ações, conforme assinaturas no Livro de Presenças; MESA DIRIGENTE:
Presidente – Roland Hans Kumm, Secretário – Luiz Carlos Battistella; ORDEM DO DIA: 1.
Deliberar sobre retificação do Estatuto Social da 16ª AGE realizada em 27.12.2002. 2.
Autorizar a alteração do endereço da filial de Cotia, Estado de São Paulo. 3. Ratificar
deliberação da diretoria da Companhia relativa à alteração de endereço da sede da Companhia.
DELIBERAÇÕES TOMADAS: Por unanimidade dos presentes, conforme ordem do dia: 1.
Aprovada a retificação da 16ª Assembléia Geral Extraordinária, realizada em 27 de dezembro de
2.002 e, em conseqüência a retificação do artigo segundo do Estatuto Social, inserindo o
parágrafo único naquele artigo, acrescentando-lhe as respectivas filiais da Companhia. 2.
Aprovada a alteração do endereço da filial de Cotia, Estado de São Paulo, da Rua José Félix de
Oliveira, nº. 630, Granja Vianna, cidade e comarca de Cotia, Estado de São Paulo, para
Avenida Adeeb Auada, nº 354, Granja Vianna, CEP 06710-700, na mesma cidade e comarca de
Cotia, Estado de São Paulo. 3. Ratificada deliberação da diretoria,, através da 7ª Reunião
realizada em 21 de novembro de 2.003, relativa à alteração do endereço da sede da Companhia
da Rodovia Br 116, nº 7.534, Edifício Cotrasa, 2º Andar, Bairro Cajurú, Curitiba, Estado do
Paraná, para Avenida Cândido de Abreu, nº. 776, Edifício World Business, 23º andar, CEP nº
80.530-000, Centro Cívico, Curitiba, Estado do Paraná. Em conseqüência das deliberações, o
artigo segundo do Estatuto Social, passa a vigorar com a seguinte redação: ARTIGO
SEGUNDO: A sociedade tem sua sede, foro e domicílio na cidade e comarca de Curitiba,
Estado do Paraná, na Avenida Cândido de Abreu, nº 776, Edifício World Business, 23º andar,
CEP nº 80.530-000, Centro Cívico, competindo a critério da diretoria, criar e extinguir filiais
ou outras dependências, escritórios ou depósitos em qualquer parte do território nacional ou no
exterior e, ainda, autorizar a mudança da sede da sociedade. PARÁGRAFO ÚNICO: A
sociedade mantém as filiais da cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida São Luís,
nº 50, 18º andar, conjunto 181, CEP 04.416-010, CNPJ. MF. nº 42.331.462/0007-27 e, da
cidade de Cotia, Estado de São Paulo, na Avenida Adeeb Auada, nº 354, Granja Vianna, CEP
BATTISTELLA ADMINISTRAÇÂO E PARTICIPAÇÕES S/A – APABA
COMPANHIA ABERTA - CVM N° 01545-8
CNPJ. MF. Nº 42.331.462/0001.31
NIRE 4130001526-1
CURITIBA - ESTADO DO PARANÁ
17ª ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 17 DE DEZEMBRO DE 2003.
CEP 06710-700, CNPJ.MF nº 42.331.462/0009-99. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo
a tratar, foi encerrada a assembléia, lavrada esta ata, que depois de lida e achada conforme, foi
assinada pelos presentes. Presidente – Roland Hans Kumm. Secretário – Luiz Carlos Battistella.
ACIONISTAS: Aliança Battistella Agro Pastoril e Administradora de Bens Ltda., Eriodes João
Battistella, diretor superintendente. Hildo José Battistella, diretor industrial. Odelir Battistella,
diretor financeiro. Rubens Battistella, diretor executivo. E. M Marim Administração e
Participações Ltda., José Mario Marim, diretor. Roland Hans Kumm. Luiz Carlos Battistella.
Elinton João Battistella. Carlos Roberto Battistella. Marcos Egidio Battistella. Certificamos
que a presente é cópia fiel daquela registrada em livro próprio. Curitiba, 17 de dezembro de
2.003.
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Luiz Carlos Battistella
Secretário.