Os cruzamentos tributários e a inteligência fiscal na RFB

07/08/2015
Julho de 2015
Os cruzamentos tributários e a inteligência fiscal na RFB
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Os cruzamentos tributários e a inteligência fiscal na RFB
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Os cruzamentos tributários e a inteligência fiscal na RFB
Refere-se ao grande volume, alta
velocidade
e
alta
variedade
de
informação ativa, que exige formas
inovadoras e rentáveis de processamento
de dados para uma melhor percepção e
tomada de decisão.
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Mais de 95 % da informação do
mundo foi criada nos últimos 4 anos
5,4 zettabytes (1021 bytes) de dados
foram gerados até o fim de 2014
Segundo a IDC (International Data
Corporation), em 2020 teremos 44
zettabytes de dados gerados, o que
corresponde a 1.375 bilhões de pen
drives de 32 gigabytes (109 bytes)
Em média, é como se cada pessoa
produzisse 2 megabytes (106 bytes)
de dados por minuto
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A Bolsa de Nova York captura 1
terabyte
(1012
bytes)
de
informação durante cada sessão
Estima-se que em 2016 existirão
19 bilhões de conexões de rede
(quase 2,5 conexões por pessoa no
mundo)
Os carros modernos possuem
cerca de 100 sensores que
monitoram itens como o nível do
combustível e a pressão dos pneus
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Posts no Facebook
Vídeos no YouTube
Tweets no Twitter
Jogos e aplicativos no Zynga
Dados de monitores de saúde
portáteis
Imagens de circuitos fechados de
TV
Conversas em call center
Emails
Cliques na internet
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É feito de 10% de informações estruturadas
(dado em base de dados) e 90% de
informações não estruturadas (produzida pelas
pessoas, como e-mails, vídeos, tweets, posts no
Facebook, conversas em call centers, imagens
de circuitos fechados de TV, chamadas
telefônicas e cliques em sites).
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Big Data no Brasil
⇒Sexto mercado de TI do mundo
⇒Em 2014 movimentou US$ 81 bilhões
⇒Até 2020: capacitar 725 mil profissionais
⇒Mentalidade de inovação
⇒Para 2020: estima-se que o mercado
interno de TI alcance entre US$ 150
bilhões e US$ 200 bilhões
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Data Mining
(Mineração de Dados)
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O que é o Data Mining?
1. Data mining (mineração de dados) é
o processo de extração de
conhecimento de grandes bases de
dados, convencionais ou não.
2. Utiliza técnicas avançadas que procuram relações
de similaridade ou discordância entre dados.
3. Seu objetivo é encontrar, automaticamente,
padrões, anomalias e regras com o propósito de
transformar dados, aparentemente ocultos, em
informações úteis para a tomada de decisão e/ou
avaliação de resultados
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Como fazer o Data Mining?
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Cruzamentos
tributários
Dados
Big Data
Data Mining
Exemplos de utilização
do Data Mining
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Exemplo de utilização
do Data Mining
X
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Exemplo de utilização
do Data Mining
X
• Produtos colocados lado a lado
• Vendas dispararam
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Exemplo de utilização
do Data Mining
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Exemplo de utilização
do Data Mining
• 1 milhão de malas diretas com 2% de resposta
• Redução do custo a 1/5 com 30% de resposta
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Exemplo de utilização
do Data Mining
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Exemplo de utilização
do Data Mining
• Método com 61% de segurança se um consumidor
trocaria de companhia telefônica dentro de 2 meses
• Marketing agressivo impediu 120.000 deserções
• Evitou a perda de 35 milhões de dólares
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Exemplo de utilização
do Data Mining
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Exemplo de utilização
do Data Mining
Operação Quebra Gelo
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Data Mining na RFB
=> O Sistema de Seleção Aduaneira por
Aprendizado de Máquina é um sistema de
análise de risco que aprimora a seleção
parametrizada da Declaração de Importação
(DI) no despacho aduaneiro de importação, por
meio do aprendizado de máquina.
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=> ContÁgil é um aplicativo de apoio a RFB na
análise de dados e no exercício das atividades de
fiscalização, que objetiva facilitar a auditoria fiscal
de contribuintes a partir de cruzamento de
informações oriundas de fontes internas e de fontes
externas, obtidas por meio dos convênios de
cooperação e da coleta de dados no próprio
contribuinte ou em terceiros.
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=> O Laboratório de Tecnologia Contra a Lavagem de
Dinheiro foi inaugurado no dia 25/04/2014, em São Paulo.
Instalado no prédio da Demac, Integra a Rede Nacional de
Laboratórios contra Lavagem de Dinheiro (Rede-LAB) do
Ministério da Justiça. Terá como escopo de atuação o uso
intensivo de tecnologia aplicada na coleta, tratamento e
análise de elementos evidenciais obtidos durante o processo
investigativo, tanto no combate à corrupção e à lavagem de
dinheiro, quanto em seus reflexos no âmbito tributário e
aduaneiro.
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⇒ Criação de ambiente para análise de dados
⇒ Parceria entre Cotec, Copei, Copes e Coana
⇒ Hospedagem provisória em ambiente do Serpro
⇒ Cópia dos principais temas do DW
⇒ Portaria Cotec 36 de 2015 designa servidores
⇒ Projeto Final: Ambiente Institucional de
Business Inteligence (hardware + SAS + DW +
Dados Externos)
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Ferramenta a ser utilizada: SAS Visual Analytics
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Cruzamentos tributários
(presente)
⇒Despacho aduaneiro
⇒Detecção de fraudes
⇒Análise de PERDCOMP
⇒Lançamentos tributários
⇒Autoregularização
DIRPF
Análise preliminar do PERDCOMP
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Cruzamentos tributários
(futuro)
• Data Mining não é um produto, e sim um processo
• Cada resposta pode levar a uma nova pergunta
• Inovar e pensar sempre, sem transferir decisões
aos superiores ou donos de empresa
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Obrigado!
AFRFB – Ricardo Faria Vital de Oliveira
Supervisor do Núcleo do SCC
Integrante do Grupo Metas Regional da 6ª RF
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