Ata RCA 16/07/2015 – Eleição da Diretoria

MOVIDA PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/MF 21.314.559/0001-66
NIRE 3530047210-1
ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 16 DE JULHO DE 2015
1. Data, Hora e Local: 16 de julho de 2015, às 11 horas, na sede social da MOVIDA
PARTICIPAÇÕES S.A., na Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 1327, conjunto 221,
sala 01, Edifício International Plaza II, Vila Nova Conceição, São Paulo – SP, CEP
04543-011.
2. Convocação e Presença: Dispensada a convocação, tendo em vista a presença da
totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia.
3. Mesa: Presidente: Fernando Antonio Simões; Secretária: Maria Lúcia de Araújo.
4. Ordem do Dia: eleição dos membros da Diretoria.
5. Deliberações: colocado em discussão o assunto da Ordem do Dia, os Conselheiros,
por unanimidade de votos, aprovaram a eleição dos seguintes membros para
compor a diretoria da Companhia: (i) para Diretor Presidente: Renato Horta
Franklin, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da cédula de
identidade RG: 10.406.918 SSP/MG, inscrito no CPF/MF sob o nº 043.417.436-00,
com endereço comercial na Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 1327, conjunto 221,
sala 01, Edifício International Plaza II, Vila Nova Conceição, São Paulo – SP, CEP
04543-011; (ii) Diretor Administrativo e Financeiro e de Relações com Investidores:
Denys Marc Ferrez, brasileiro, solteiro, administrador de empresas, portador da cédula
de identidade RG nº 08.396.908-9 IFP/RJ, inscrito no CPF/MF sob nº 009.018.327-40,
com endereço comercial na Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 1327, conjunto 221,
sala 01, Edifício International Plaza II , Vila Nova Conceição, São Paulo – SP, CEP
04543-011; e Diretor sem designação específica: Paulo Eduardo Sorge, brasileiro,
casado, engenheiro, portador da cédula de identidade RG: 19.698.323-X SSP/SP,
inscrito no CPF/MF sob o nº 124.895.418-11, com endereço comercial na Av.
Presidente Juscelino Kubitschek, 1327, conjunto 221, sala 01, Edifício International
Plaza II, Vila Nova Conceição, São Paulo – SP, CEP 04543-011. Os demais cargos da
diretoria permanecerão vagos até ulterior deliberação dos acionistas.
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Os Senhores membros da Diretoria, ora eleitos, foram investidos em seus cargos,
nesta data, mediante a assinatura do termo de posse, lavrado em livro próprio,
ocasião que declararam, sob as penas da lei, que, nos termos do Artigo 147 da Lei n°
6.404, de 15 de dezembro de 1976, e da Instrução CVM n° 367/02: (a) não está
impedido por lei especial, ou condenado por crime falimentar, de prevaricação, peita
ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a
propriedade, ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a
cargos públicos; (b) não está condenado a pena de suspensão ou inabilitação
temporária aplicada pela Comissão de Valores Mobiliários, que o torne inelegível
para o cargo de administração de companhia aberta; (c) não ocupa cargo em
sociedade que possa ser considerada concorrente da Companhia e não tem nem
representa interesses conflitantes com o da Companhia e, por fim, (d) atende ao
requisito de reputação ilibada.
Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, lavrando-se a
presente ata, a qual foi lida, achada conforme, aprovada e por todos os presentes
assinada. Mesa: Fernando Antonio Simões – Presidente da Mesa; Maria Lúcia de
Araújo – Secretária da Mesa. Conselheiros: Fernando Antonio Simões, João Batista
de Almeida e Denys Marc Ferrez.
Cópia Fiel do Original.
Maria Lúcia de Araújo
Secretária da Mesa
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