SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MJ-DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL EM MATO GROSSO Ofício nº 015/2010-GAB/DELEARM/SR/DPF/MT Cuiabá/MT, 25 de março de 2010. A Sua Excelência Senhor JULIER SEBASTIÃO DA SILVA JUIZ FEDERAL DA 1ª VARA DA SEÇÃO JUDICIÁRIA EM MATO GROSSO Assunto: Adita representação formulada através do ofício 12/2010 – GAB/DELEARM Referência: Medida Cautelar 2008.36.00.009963-0 Processo 2008.36.00.008515-5 – IPL 288/2008 Processo 2006.36.00.009902-2 – IPL 423/06 Senhor Juiz, Através do ofício 012/2010-DELEARM/SR/DPF/MT representou-se perante Vossa Excelência pela expedição de mandados de prisão temporária e de busca e apreensão, bem como bloqueio e seqüestro de bens móveis e imóveis, conforme vasta fundamentação exposta. Ocorre no que pertine aos fatos criminosos relacionados ao termo de parceria firmado entre o Instituto IDHEAS e a Prefeitura Municipal de Timóteo/MG diversos acontecimentos interessantes vêm ocorrendo nesta última semana, especialmente em razão de conflitos na divisão do dinheiro desviado do apontado termo de parceria, fato que culminou, inclusive, com manobras tendentes ao bloqueio de contas bancárias da OSCIP investigada. Neste contexto, três personagens tem se destacado bastante em razão da posição estratégica que ocupam na Organização criminosa, qual seja, movimentação financeira dos recursos desviados e sua gestão, são eles CARLOS RENATO DE SOUZA BERNARDO, WARLEY GUERRA DUARTE e RODRIGO GUERRA DUARTE, cujas condutas, qualificação e participação na ORCRIM passo a descrever abaixo, protestando pelo envio da transcrição dos áudios quando da elaboração do relatório de análise deste período WARLEY GUERRA DUARTE - Assessor do prefeito da cidade de Timóteo/MG, Geraldo Hilário. È responsável pela administração do contrato de parceria da Prefeitura Municipal de Av. Rubens de Mendonça, 909, Araés - fone: (065) 3614-5600 e 3614-5665 - CEP: 78.008-000 - Cuiabá/MT Timóteo com o Instituto IDHEAS. Segundo vários diálogos dos indivíduos investigados, WARLEY é o “braço direito” do prefeito GERALDO HILÁRIO, e segundo MARIA GUIMARÃES, este teria, em reunião sigilosa, lhe ordenado que retirasse todos os funcionários do IDHEAS para que WARLEY e seu irmão RODRIGO GUERRA DUARTE assumam a administração do instituto na cidade de Timóteo, uma vez que estaria desconfiando de que MARIA não estaria “rateando” adequadamente os recursos desviados da execução do termo de parceria em fraudado. (áudio índice 16253100). Em função do bloqueio das contas bancárias do IDHEAS junto ao Banco Bradesco, WARLEY aceita a proposta feita por CARLOS RENATO, servidor de carreira do Tribunal de Justiça do Mato Grosso que se auto-intitula Diretor Jurídico do IDHEAS, de desviar parte da verba destinada ao pagamento da folha de pessoal da Secretaria de Saúde (contrato de parceria), para quitação da dívida para com a AEST – Associação das Escolas de Samba de Timóteo. Com medo de que o IDHEAS desse direcionamento diverso ao dinheiro liberado, WARLEY diz ainda que estaria mandando o ALEX para a sede do Instituto, para supervisionar o pagamento. Tal negociação se deu através da seqüência dos áudios índices 16286381, 16288002 e 16288128, realizada em 23/03/2010. CARLOS RENATO DE SOUZA BERNARDO – não obstante figure como Servidor de carreira do TJ/MT vem atuando como Diretor Jurídico do Instituto IDEHAS, atualmente residindo na cidade de Timóteo/MG, o que nos leva a crer que trata-se de um funcionário “fantasma” do Tribunal. RENATO, como é conhecido tem atuado fortemente nas negociações do IDHEAS junto a prefeitura de Timóteo, mais precisamente aos irmãos WARLEY e RODRIGO, assessores do prefeito GERALDO HILÁRIO. Segundo conversas da própria MARIA GUIMARÃES (Presidente do IDHEAS) GERALDO HILÁRIO teria dito em uma reunião fechada que dentro do IDHEAS, RENATO seria a única pessoa em que confiava. Em função dos últimos embates entre as duas instituições agravadas pelo bloqueio das contas bancárias, RENATO mencionou em diálogos com RENATA BUENO, também servidora fantasma do TJ/MT e que vem atuando como diretora financeira do Instituto, que estaria de posse de todos os documentos comprobatórios do Termo de Parceria entre a prefeitura e o próprio IDHEAS, e que teria deixado a prefeitura sem cópia dos mesmos. Ainda nesse contexto, em conversa com WELINGTON FANAIA (TON), onde teria informado das ameaças do prefeito GERALDO HILÁRIO de cancelar o contrato com o IDHEAS, recebeu de TON a autorização de falar que WARLEY teria recebido mais de R$150 mil reais de recursos desviados 2 RODRIGO GUERRA DUARTE - Irmão de WARLEY GUERRA DUARTE, vinha trabalhando no escritório do IDHEAS em Cuiabá, até que se iniciou uma série de problemas no andamento do termo de parceria entre o instituto e o prefeito GERALDO HILÁRIO. A partir dos problemas mencionados GERALDO HILÁRIO solicitou seu retorno, para juntamente com seu irmão assumirem a administração do IDHEAS em Timóteo/MG. . Desta feita, considerando a posição estratégica dos citados alvos, bem como pelos fundamentos já expostos no ofício 12/2010-GAB/DELEARM/SR/DPF/MT, represento pela expedição de mandados de busca e apreensão e prisão temporária em desfavor de CARLOS RENATO DE SOUZA BERNARDO – CPF 053.363.488-13, protestando pelo encaminhamento do local em que deverão ser realizadas as buscas tão logo este reste confirmado - e reitero o pedido em relação aos irmãos WARLEY GUERRA DUARTE e RODRIGO GUERRA DUARTE. Respeitosamente, HELOÍSA ALVES DE ALBUQUERQUE Delegada de Polícia Federal 2ª Classe - Matrícula 15.322 3 4