(Ata Cons Adm - aprovação de contas 2012 - conv. AGO)

PETTENATI S/A - INDÚSTRIA TÊXTIL
Companhia Aberta
CNPJ - 88.613.658/0001-10
88.613.658/0001
– NIRE 43300003272
ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
As 18hs30min do dia 24 de setembro de 2012,, na sede social da empresa, sita a Rodovia Estadual
RSC 453 - km 2,4 em Caxias do Sul - RS, reuniram-se
se os membros do Conselho de Administração abaixo
assinados, sendo eleito para presidir os trabalhos o Sr. Ottavio Pettenati, registrando a presença do
conselheiro fiscal Zulmar Neves, com a seguinte pauta:
1. Apreciação das Demonstrações Financeiras do Exercício findo em 30/06/2012,
30/06/201 juntamente com o
Parecer dos Auditores Independentes e Relatório da Administração;
2. Apreciação da proposta de absorção do prejuízo líquido do exercício;
3. Apreciação da proposta para troca da Auditoria Externa Independente;
4. Convocação da Assembleia
ssembleia Geral e proposição de sua pauta.
5. Assuntos gerais
Após
pós discutirem e analisarem os assuntos da pauta em todos seus aspectos foi deliberado aprovar:
1. O Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Financeiras, juntamente com o Parecer dos
Auditores Independentes
Independente e o Relatório da Administração, relativoss ao exercício encerrado em
30 de junho de 2012.. O conselheiro Jorge Michel Lepeltier apresentou declaração de voto e
manifestação em separado, arquivados na sede da companhia, no sentido de que as
mencionadas Demonstrações Financeiras merecem o encaminhamento para deliberação
deliberaçã em
Assembleia Geral Ordinária.
2. A proposta de absorção
o do prejuízo líquido do exercício como segue:
Descrição
Prejuízo líquido do exercício
(+) Realização do custo atribuído
(+) Realização de Reservas
Prejuízo a absorver
Absorção pela Reserva para aumento de
capital, investimento e capital de giro
(estatutária)
Proposta
30/jun./2012
(4.272.815,48)
1.701.730,46
63.738,52
(2.507.346,50)
2.507.346,50
O art. 189 da Lei 6404/76 diz que: “Do
Do resultado do exercício serão
deduzidos, antes de qualquer participação, os prejuízos acumulados e a
provisão para o Imposto
Imposto sobre a Renda. Parágrafo único. o prejuízo do
exercício será obrigatoriamente absorvido pelos lucros acumulados, pelas
reservas de lucros e pela reserva legal, nessa ordem.”
Em relação a este item, o Conselheiro Jorge Michel Lepeltier, apresentou declaração de voto e
manifestação em separado, arquivados na sede da companhia, favorável a proposta da
administração, solicitando,
solicitando todavia, à administração considerar sobre eventual distribuição de
dividendos.
3. A troca da auditoria externa independente, sendo escolhida a empresa DRS AUDITORES,
A
para
realizar os serviços de auditoria externa independente. Como se trata do rodízio dos auditores
independentes, na forma da legislação aplicável, o conselheiro Jorge Michel Lepeltier se
absteve de opinar sobre o tema.
4. Convocar para as 14hs
hs00min do dia 29 de outubro de 2012 a realização da ASSEMBLEIA
ASSEMBL
GERAL ORDINÁRIA propondo a seguinte pauta:
pauta
a. Apreciação do Balanço Patrimonial e demais Demonstrações
emonstrações Financeiras relativas ao
exercício encerrado em 30 de junho de 2012;
201
b. Apreciação da proposta de absorção do prejuízo líquido do exercício como segue:
Descrição
Prejuízo líquido do exercício
(+) Realização do custo atribuído
(+) Realização de Reservas
Prejuízo a absorver
Absorção pela Reserva para aumento de
capital, investimento e capital de giro
(estatutária)
Proposta
30/jun./2012
(4.272.815,48)
1.701.730,46
63.738,52
(2.507.346,50)
2.507.346,50
O art. 189 da Lei 6404/76 diz que: “Do
Do resultado do exercício serão
deduzidos, antes de qualquer participação, os prejuízos acumulados e a
provisão para o Imposto sobre a Renda. Parágrafo único. o prejuízo do
exercício será obrigatoriamente absorvido pelos lucros acumulados, pelas
reservas de lucros e pela reserva legal, nessa ordem.”
c.
Eleição dos membros do conselho de administração e conselho fiscal (se for o caso);
d. Deliberar sobre a proposta de fixação da remuneração mensal global dos
Administradores
inistradores para o próximo ano de mandato,
mandato, no sentido de manter a mesma
remuneração atribuída aos administradores no exercício 2011/2012, como segue:
i. Conselho de Administração – até R$ 130.000,00 mais correção mensal pelo IGPM.
ii. Diretoria – até R$ 250.000,00 mais correção mensal pelo IGPM.
IGPM
Ainda sobre esse item o conselheiro Jorge Michel Lepeltier, apresentou declaração de voto e
manifestação em separado, arquivados na sede da companhia.
companhia
5. Sobre o item 5 da ordem do dia o conselheiro Jorge Michel Lepeltier reiterou suas observações
efetuadas com relação ao item 2, que trata da distribuição de dividendos.
6. A declaração de voto e manifestação do conselheiro Jorge Michel Lepeltier faz parte integrante
desta ata para todos os fins e efeitos legais.
Nada mais havendo a tratar, encerram-se
encerram se os trabalhos da reunião, lavrando-se
lavrando
a presente ata que
vai assinada por todos os presentes. Na qualidade de Presidente do Conselho de Administração, declaro
que esta ata é cópia fiel da lavrada no livro próprio e autênticas
au
as assinaturas.
Caxias do Sul (RS), 24 de setembro de 2012.
OTTAVIO PETTENATI
Presidente do Conselho
FRANCESCHINA LIBONATI PETTENATI
Conselheira
OTÁVIO RICARDO PETTENATI
Vice Presidente do Conselho
JORGE MICHEL LEPELTIER
Conselheiro
onselheiro