Ata de AGE

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA
“WT SECURITIZADORA DE CRÉDITOS IMOBILIÁRIOS S.A.”
C.N.P.J. nº 04.800.265/0001-25
NIRE 35.300.193.563
Aos 05 de agosto de 2.005, às 14:00 horas, na sede
social, na Capital do Estado de São Paulo, na Avenida Major Sylvio de Magalhães
Padilha, n.º 5.200, Edifício Philadelphia, 4º andar, parte, CEP nº 05693-000,
regularmente convocados, reuniram-se todos os membros do Conselho de
Administração da Sociedade, abaixo assinados, devidamente convocados pelo seu
Presidente, Sr. José Eduardo Alves Moreira. Havendo número legal, o Sr.
Presidente convidou para Secretário o Sr. Paulo Eduardo Moreira Torre, dando
início à reunião.
Os Conselheiros deliberaram, nos termos do art. 12 do Estatuto Social, e tendo em
vista a mudança de controle acionário da Companhia, aceitar e homologar os pedidos
de renúncia dos Srs. Walter Torre Jr., brasileiro, casado, engenheiro civil, portador
da Cédula de Identidade RG nº 7.581.240 - SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº
769.228.638-87; e residente e domiciliado na Capital do Estado de São Paulo, da
função de Diretor Presidente, e Luiz Antônio de Souza Queiroz Ferraz Jr.,
brasileiro, casado, administrador, portador de cédula de identidade RG nº 3.558.229-7
SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 403.886.708-00, residente e domiciliado na
Capital do Estado de São Paulo, ambos com escritório na Avenida Major Sylvio de
Magalhães Padilha, 5.200, Edifício Philadelphia, 4º andar, parte, CEP nº 05693-000, da
função de Diretor de Relações com Investidores, dando aos mesmos a mais plena
quitação dos atos praticados na qualidade de diretores da Companhia.
Neste sentido, os conselheiros deliberam proceder à eleição dos 2 (dois) cargos de
Diretoria da Companhia, e com mandatos por igual período de 3 (três) anos a contar
da presente data. Feita a eleição e apurados os votos, verificou-se que foi eleito para
composição da Diretoria, na qualidade de Diretor-Presidente, o Sr. Nilton Bertuchi,
brasileiro, casado, advogado, inscrito na OAB/SP sob o nº 149.144, residente e
domiciliado na Capital do Estado de São Paulo, com escritório na Avenida Major Sylvio
de Magalhães Padilha, 5.200, Edifício Philadelphia, 4º andar, parte, CEP nº 05693-000,
e para o cargo de Diretor de Relação com os Investidores, o Sr. Luis Fernando
Casari Davantel, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade
RG n° 12.730.471-X SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob n° 085.502.598-30, e residente e
domiciliado na Capital do Estado de São Paulo, com endereço comercial na Avenida
Major Sylvio de Magalhães Padilha, 5.200, Edifício Philadelphia, 4º andar, CEP nº
2
04542-060, os quais, estando presentes, aceitaram as respectivas nomeações,
tomaram posse imediata mediante assinatura de termo lavrado no Livro de Registro de
Atas das Reuniões da Diretoria.
Os eleitos apresentaram os documentos a que se refere a Instrução CVM n.º 367, de
29 de maio de 2002, e declararam, sob as penas da lei, que: (i) não estão impedidos
por lei especial, ou condenados por crime falimentar, de prevaricação ou suborno,
concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade, ou a
pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, como
previsto no § 1o do art. 147 da Lei no 6.404/76; (ii) atendem ao requisito de reputação
ilibada, estabelecido pelo § 3o do art. 147 da Lei no 6.404/76; e (iii) não ocupam cargo
em Sociedade que possa ser considerada concorrente da Companhia, e não têm, nem
representam, interesses conflitantes com os da Companhia, na forma do art. 147 da
Lei no 6.404/76, não estando incursos em qualquer restrição legal, inclusive criminal,
que os impeça de exercer atividades mercantis, e ato contínuo tomado posse mediante
termo lavrado e arquivado na sede da Companhia.
Por fim, decidiram os Conselheiros, também por unanimidade de votos, autorizar a
nova Diretoria a praticar todos os atos necessários à efetivação da nova diretoria e do
novo conselho, eleito através da Assembléia Geral Extraordinária realizada nesta data,
em especial no que tange às comunicações à Comissão de Valores Mobiliários – CVM e
Bolsa de Valores de São Paulo - BOVESPA.
Nada mais foi tratado, encerrando-se a reunião e lavrando-se esta Ata que os
Conselheiros presentes assinam.
Presidente:
JOSÉ EDUARDO ALVES MOREIRA
Secretário:
PAULO EDUARDO MOREIRA TORRE
CONSELHEIROS:
PAULO EDUARDO MOREIRA TORRE
JOSÉ EDUARDO ALVES MOREIRA
NILTON BERTUCHI
3
DIRETORES:
NILTON BERTUCHI
LUIS FERNANDO CASARI DAVANTEL
DIRETORES DESTITUÍDOS:
WALTER TORRE JUNIOR
LUIZ ANTÔNIO DE SOUZA QUEIROZ FERRAZ JR.
Visto:
(esta página é parte integrante da Ata da Reunião do Conselho de Administração da WT Securitizadora de
Créditos Imobiliários S.A., realizada em 29 de julho de 2.005)