Eleição de Diretores - Rossi 2016

ROSSI RESIDENCIAL S.A.
COMPANHIA ABERTA – REGISTRO CVM Nº 01630-6
CNPJ Nº 61.065.751/0001-80
NIRE 35.300.108.078
ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 02 DE MAIO DE 2016
DATA, HORA E LOCAL: 02 de maio de 2016, às 10h00 (dez horas), na sede da Companhia,
localizada na Avenida Major Sylvio de Magalhães Padilha n° 5200, Edifício Miami, Bloco C,
Conjunto 41, Jardim Morumbi, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo.
PRESENÇA: Totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia, por meio
de conferência telefônica, conforme prevê o artigo 20, parágrafo 3º, do Estatuto Social.
MESA: José Paim de Andrade Junior, Presidente. João Rossi Cuppoloni, Secretário.
CONVOCAÇÃO: Dispensada a convocação prévia em face da presença de todos os membros
do Conselho de Administração da Companhia, nos termos do artigo 16, parágrafo único, do
Estatuto Social da Companhia.
ORDEM DO DIA: (I) eleição do Presidente e Vice-Presidente do Conselho de Administração;
(II) eleição dos membros dos Comitês de: (a) Auditoria e Finanças; e (b) Pessoas e
Governança, nos termos disposto no artigo 21, XXI, do Estatuto Social da Companhia; e
(III) Eleição da Diretoria da Companhia.
DELIBERAÇÕES: Os Srs. Conselheiros deliberaram, por unanimidade, sem reservas e
ressalvas, o quanto segue:
(I)
Diante da eleição dos membros do Conselho de Administração na Assembleia
Geral Ordinária da Companhia realizada em 30 de abril de 2016, para o prazo de gestão
que se encerrará na data de realização da assembleia geral ordinária que examinar as
demonstrações financeiras da Companhia do exercício social a ser encerrado em 31 de
dezembro de 2016, aprovar a eleição do Sr. JOSÉ PAIM DE ANDRADE JUNIOR, brasileiro,
casado, engenheiro civil, portador da Carteira de Identidade RG/SSP/SP n.º 5.459.868-0,
1
inscrito no CPF/MF sob o n.º 726.975.208-72, residente e domiciliado na Cidade de São
Paulo, Estado de São Paulo, na residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado
de São Paulo, com escritório profissional na Rua Olimpíadas n.º 66, 13º andar, Vila
Olímpia, CEP 04551-000, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, para o cargo de
Presidente do Conselho de Administração; e o Sr. JOÃO ROSSI CUPPOLONI, brasileiro,
casado, engenheiro civil, portador da Carteira de Identidade RG/SSP/SP n.º 1.662.452-X,
inscrito no CPF/MF n.º 004.563.908-63, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo,
Estado de São Paulo, com escritório profissional na Avenida Major Sylvio Magalhães
Padilha, n.º 5.200, Bloco C, Edifício Miami, Conjunto 41, Bairro Jardim Morumbi, CEP
05693-000, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, para o cargo de Vice-Presidente
do Conselho de Administração, ambos para o prazo de gestão que se encerrará na data
de realização da assembleia geral ordinária que examinar as demonstrações financeiras
da Companhia do exercício social a ser encerrado em 31 de dezembro de 2016.
(II)
Tendo em vista a eleição dos novos membros do Conselho de Administração,
eleger os novos membros dos Comitês de: (a) AUDITORIA E FINANÇAS; e (b) PESSOAS E
GOVERNANÇA, cujos prazos de gestão encerrar-se-ão na data de realização da
assembleia geral ordinária que examinar as demonstrações financeiras da Companhia do
exercício social a ser encerrado em 31 de dezembro de 2016, a saber:
a) AUDITORIA E FINANÇAS: composto pelos Srs. EDUARDO ROSSI CUPPOLONI,
brasileiro, solteiro, administrador de empresas, portador da Carteira de Identidade
RG/SSP/SP n.º 18.770.387-5, inscrito no CPF/MF sob o n.º 270.308.918-05,
residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com
escritório profissional na Avenida Major Sylvio Magalhães Padilha, n.º 5.200, Bloco
C, Edifício Montreal, 1º andar, conjunto 102, Bairro Jardim Morumbi, CEP 05693000, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, como coordenador; VITOR
CUMINATO FILHO, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da
Carteira de Identidade RG/SSP/SP nº 18.947.195-5, inscrito no CPF/MF sob o nº
102.177.748-06, residente e domiciliado na Cidade de Mogi Mirim, Estado de São
Paulo, com escritório profissional na Avenida Major Sylvio Magalhães Padilha, n.º
5.200, Bloco C, Edifício Miami, conjunto 41, Bairro Jardim Morumbi, CEP 05693000, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo; e FERNANDO MIZIARA DE MATTOS
CUNHA, brasileiro, solteiro, administrador de empresas, portador da Carteira de
Identidade RG/SSP/SP nº 22.446.757-8, inscrito no CPF/MF sob o nº 135.947.9782
30, residente e domiciliado na Cidade do Estado de São Paulo, com escritório
profissional na Avenida Major Sylvio Magalhães Padilha, n.º 5.200, Bloco C, Edifício
Miami, Conjunto 31, Bairro Jardim Morumbi, CEP 05693-000, Cidade de São Paulo,
Estado de São Paulo, como membros regulares. As reuniões serão realizadas
mensalmente.
b) PESSOAs E GOVERNANÇA: composto pelos Srs. RAFAEL ROSSI CUPPOLONI,
brasileiro, casado, economista, portador da Carteira de Identidade RG/SSP/SP n.º
18.770.389-9, inscrito no CPF/MF sob o n.º 270.358.238-24, residente e domiciliado
na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório profissional na Rua
Viradouro, n.º 63, 4º andar, Itaim Bibi, CEP 04538-110, Cidade de São Paulo,
Estado de São Paulo, como coordenador; RENATA ROSSI CUPPOLONI RODRIGUES,
brasileira, casada, economista, portadora da Carteira de Identidade RG/SSP/SP nº
50.783.000-3, inscrita no CPF/MF sob o nº 011.233.497-03, residente e domiciliada
na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório profissional na
Avenida Major Sylvio Magalhães Padilha, n.º 5.200, Bloco C, Edifício Miami,
Conjunto 41, Bairro Jardim Morumbi, CEP 05693-000, Cidade de São Paulo, Estado
de São Paulo, e LUIS DE OLIVEIRA PEREGO, brasileiro, casado, engenheiro civil,
portador da Carteira de Identidade RG/SSP/SP nº 8.831.842-4, inscrito no CPF/MF
sob o nº 035.256.798-82, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado
de São Paulo, na Rua Antilhas, nº 261, Jardim Paulista, CEP 01438-080, Cidade de
São Paulo, Estado de São Paulo, como membros regulares. As reuniões serão
realizadas trimestralmente.
(III)
Eleger, para o prazo de gestão que se encerrará na data de realização da
Assembleia Geral Ordinária a ser realizada após o término do exercício social de 2018, os
Srs. RODRIGO MORAES MARTINS, brasileiro, divorciado, engenheiro civil, portador da cédula de
identidade RG/SSP/SP nº 16.540.892-3, inscrito no CPF/MF sob o nº 142.139.508-83,
residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório
profissional na Avenida Major Sylvio Magalhães Padilha, n.º 5.200, Bloco C, Edifício
Miami, Conjunto 41, Bairro Jardim Morumbi, CEP 05693-000, Cidade de São Paulo,
Estado de São Paulo, para o cargo de Diretor Comercial; RENATO GAMBA ROCHA DINIZ,
brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da cédula de identidade RG/SSP/SP nº
18.507.468-6, inscrito no CPF/MF sob o nº 736.995.606-78, residente e domiciliado na Cidade
de Campinas, Estado de São Paulo, com escritório profissional na Avenida Major Sylvio
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Magalhães Padilha, n.º 5.200, Bloco C, Edifício Miami, Conjunto 41, Bairro Jardim
Morumbi, CEP 05693-000, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo para o cargo de
Diretor de Engenharia; e FERNANDO MIZIARA DE MATTOS CUNHA, brasileiro, solteiro,
administrador de empresas, portador da Carteira de Identidade RG/SSP/SP nº 22.446.757-8,
inscrito no CPF/MF sob o nº 135.947.978-30, residente e domiciliado na Cidade de São
Paulo, Estado de São Paulo, com escritório profissional na Avenida Major Sylvio
Magalhães Padilha, n.º 5.200, Bloco C, Edifício Miami, Conjunto 41, Bairro Jardim
Morumbi, CEP 05693-000, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, para o cargo de
Diretor Financeiro e de Relações com Investidores.
Em razão do cargo de Diretor Presidente Executivo permanecer vago, os Srs. RODRIGO
MORAES MARTINS e RENATO GAMBA ROCHA DINIZ continuarão no exercício interino
compartilhado das funções atribuídas ao Diretor Presidente Executivo da Companhia pelo
Estatuto Social até a indicação do sucessor.
ENCERRAMENTO E LAVRATURA DA ATA: Nada mais havendo a ser tratado, foi oferecida a
palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém se manifestou, foram encerrados os
trabalhos pelo tempo necessário à lavratura da presente ata, a qual, após reaberta a sessão,
foi lida, aprovada por todos os presentes e assinada.
CONSELHEIROS PRESENTES: (aa) José Paim de Andrade Junior; João Rossi Cuppoloni;
Eduardo Rossi Cuppoloni; Rafael Rossi Cuppoloni e Luis de Oliveira Perego.
CERTIDÃO: Certificamos que a presente é cópia fiel da ata lavrada no Livro de Atas de
Reunião do Conselho de Administração da Companhia.
São Paulo, 02 de maio de 2016.
JOSÉ PAIM DE ANDRADE JUNIOR
Presidente
JOÃO ROSSI CUPPOLONI
Secretário
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