Assembléia Geral Extraordinária

PORTO SEGURO S.A.
Companhia Aberta
CNPJ/MF nº 02.149.205/0001-69
NIRE nº 35.300.151.666
CVM Nº 01665-9
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Assembléia Geral Extraordinária
Ficam convocados os senhores acionistas da sociedade a se reunirem no dia 20
de dezembro de 2004, às 11:00 horas, no edifício da sede social à Alameda Barão
de Piracicaba, nº 740, 3º andar, São Paulo – SP, para deliberarem sobre a
seguinte ordem do dia:
a)
Eleição de membro do Conselho de Administração com mandato até a
Assembléia Geral Ordinária a ser realizada em 2005 em virtude de cargo
vago no Conselho.
São Paulo, 02 de dezembro de 2004.
Jayme Brasil Garfinkel
Presidente do Conselho de Administração