Ata da Reunião do Conselho de Administração Realizada em

PDG REALTY S.A. EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES
Companhia Aberta
CNPJ/MF nº 02.950.811/0001-89
NIRE 35.300.158.954 Código CVM 20478
ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 26 DE JUNHO DE 2015
1.
DATA E HORA E LOCAL: Realizada no dia 26 de junho de 2015, às 15h00, na sede social da
Companhia, localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Engenheiro
Luís Carlos Berrini, nº 105, 11º andar, Cidade Monções, CEP 04571-010, sendo que houve
participação de Conselheiros por intermédio de conferência telefônica/videoconferência,
conforme autorizado nos termos do artigo 12, § 5.º do estatuto social da Companhia.
2.
MESA: Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Gilberto Sayão da Silva e secretariados pela
Sra. Natalia Maria Fernandes Pires.
3.
CONVOCAÇÃO: O aviso de convocação foi enviado aos membros do Conselho de
Administração em 23 de junho de 2015, nos termos do artigo 14 do estatuto social da
Companhia.
4.
PRESENÇA: Compareceram os Srs. Gilberto Sayão da Silva, Alessandro Monteiro Morgado
Horta, Carlos Augusto Leone Piani, Marco Racy Kheirallah, Mateus Affonso Bandeira, Bruno
Augusto Sacchi Zaremba, João da Rocha Lima Junior e Pedro Luiz Cerize.
5.
ORDEM DO DIA: Reuniram-se os membros do Conselho de Administração da
Companhia para tomar conhecimento, examinar, discutir e votar a respeito da seguinte ordem do
dia: (a) informações financeiras da Companhia relativas ao mês encerrado em 31 de maio de
2015; e (b) substituição do Diretor Vice-Presidente Financeiro e de Relações com Investidores da
Companhia.
6.
DELIBERAÇÕES: Após a discussão das matérias, os membros do Conselho de
Administração da Companhia, deliberaram o quanto segue:
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6.1 Inicialmente, após apresentação dos diretores da Companhia, foram examinadas pelos
membros do Conselho de Administração as informações financeiras relativas ao mês encerrado
em 31 de maio de 2015.
6.2 Aprovar, por unanimidade de votos, que o Sr. Marco Racy Kheirallah, brasileiro, casado,
administrador de empresas, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São
Paulo, com endereço comercial na Avenida Engenheiro Luís Carlos Berrini, nº 105, 11º andar,
Cidade Monções, CEP 04571-010, portador da carteira de identidade RG n.º 18.607.812-2,
expedida pela SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o n.º 165.809.968-03, deixa, a partir desta data, de
ocupar os cargos de Diretor Vice-Presidente Financeiro e Diretor de Relações com Investidores
da Companhia.
6.3
Aprovar, por unanimidade de votos, após a análise do currículo e demais informações
pertinentes, a eleição, para ocupar, cumulativamente, os cargos de Diretor Vice-Presidente
Financeiro e Diretor de Relações com Investidores da Companhia o Sr. Rafael Rodrigues do
Espirito Santo, brasileiro, solteiro, administrador de empresas, residente e domiciliado na
Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Avenida Engenheiro Luis
Carlos Berrini, n. 105, 11º andar, Cidade Monções, CEP 04571-010, portador da carteira de
identidade RG n.11.705.314-0 expedida pelo IFP-RJ, inscrito no CPF/MF sob o no.088.701.19777, que completará o prazo de gestão do antigo diretor, desta data até a primeira reunião do
Conselho de Administração realizada após a Assembleia Geral Ordinária que deliberar sobre as
contas do exercício social da Companhia que se encerrar em 31 de dezembro de 2015, tendo
declarado não estar incurso em nenhum dos crimes e/ou impedimentos previstos na legislação
em vigor, que o impeça de exercer as atividades inerentes aos respectivos cargos.
6.4
A investidura e a posse do diretor ora eleito fica condicionada: (1) à efetiva
apresentação da declaração de desimpedimento mencionada no artigo 147, § 4.º, da Lei das
Sociedades por Ações e no artigo 2.º da Instrução CVM n.º 367/02; e (2) à prévia assinatura do
Termo de Anuência dos Administradores aludido no Regulamento do Novo Mercado da
BM&FBOVESPA S.A. – Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros.
7.
ENCERRAMENTO E LAVRATURA DA ATA: Nada mais havendo a ser tratado, foi oferecida
a palavra a quem quisesse se manifestar e, ante a ausência de manifestações, foram encerrados os
trabalhos e lavrada a presente ata, a qual foi lida e aprovada e foi por todos assinada. São Paulo,
26 de junho de 2015. Mesa: (aa) Gilberto Sayão da Silva – Presidente; (aa) Natalia Maria
Fernandes Pires – Secretária. Membros do Conselho de Administração Presentes: (aa) Srs.
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Gilberto Sayão da Silva, Marco Racy Kheirallah, Alessandro Monteiro Morgado Horta, Carlos
Augusto Leone Piani, Mateus Affonso Bandeira, Bruno Augusto Sacchi Zaremba, João da Rocha
Lima Junior e Pedro Luiz Cerize. Nada mais havendo a ser tratado, foi oferecida a palavra a
quem quisesse se manifestar e, ante a ausência de manifestações, foram encerrados os trabalhos e
lavrada a presente ata, a qual foi lida, aprovada e por todos assinada.
São Paulo, 26 de junho de 2015.
Certidão
Confere com o original lavrado em livro próprio.
Natalia Maria Fernandes Pires
Secretária
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