Conselho de Administração

RENNER PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ n. 02.659.727/0001-00
NIRE 43.300.036.910
COMPANHIA ABERTA
ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
Data, Hora e Local: aos 10 dias do mês de março de 2009, às 14:00 horas, na sede social da Companhia,
situada na Rua Marechal Floriano Peixoto n. 185, 6º andar, Porto Alegre, RS.
Presenças: presente a totalidade dos membros do Conselho de Administração, contando, ainda, com a
presença especial dos Diretores da Companhia.
Direção dos trabalhos: CRISTIANO JACÓ RENNER, Presidente.
Deliberações aprovadas por votação unânime:
1.
Apreciado o balanço patrimonial e as demonstrações (i) dos lucros ou prejuízos acumulados, (ii) do
resultado do exercício e (iii) dos fluxos de caixa e demonstração do valor adicionado, acompanhadas
de notas explicativas, relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2008, foi
aprovada a sua apresentação à Assembléia Geral Ordinária, juntamente com o seguinte Relatório da
Administração:
“RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO”
Senhores Acionistas
Em atenção às disposições legais e estatutárias, submetemos a V.S.as. as demonstrações
financeiras relativas aos exercícios sociais findos em 31 de dezembro de 2008 e 2007.
A Companhia controla o Banco A. J. Renner S.A., detendo 99,99% das ações. Sendo o único
investimento relevante e gerador das suas receitas através de juros sobre capital próprio e equivalência
patrimonial, evidenciado nestas demonstrações.
Neste relatório estão sendo destacadas as informações mais importantes do Banco AJ Renner S/A.
O Banco possui autorização do Banco Central do Brasil para operar as carteiras comercial e de
crédito ao consumidor. No entanto, opera quase que exclusivamente com o crédito ao consumidor, focado
no financiamento de veículos. Encerrou o ano de 2008 com uma carteira de financiamentos – CDC
veículos e Crédito Pessoal com garantia de veículos de R$ 172.652 mil, 10,57% maior do que em 2007.
A carteira de depósitos a prazo alcançou R$ 142.811 mil (CDB +CDI) com crescimento de 11,30%
em relação ao ano anterior.
O resultado do Banco foi de R$ 4.619 mil, um retorno de 7,32% sobre o patrimônio líquido de R$
63.119 mil.
O Banco tem matriz em Porto Alegre não possuindo outras agências. Opera através de uma
empresa controlada, a Renner Promotora de Vendas e Serviços Ltda., que tem 6 filiais no Rio Grande do
Sul e 2 em Santa Catarina.
Informações mais completas estão à disposição nas demonstrações financeiras do Banco A. J.
Renner S.A., publicadas nesta mesma data. Em atendimento à Instrução CVM nº 381/03 de 14 de janeiro
de 2003, informamos que a Renner Participações S.A. e empresas controladas, não incorreram em outros
gastos com a Deloitte Touche Tohmatsu – Auditores Independentes, além do serviço de auditoria para
exame das demonstrações financeiras relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2008.
Porto Alegre, 16 de janeiro de 2009.
2.
Decidiram convocar os acionistas da Companhia para reunirem-se em Assembléia Geral Ordinária e
Extraordinária, a ser realizada no dia 13 de abril de 2009, às 14h00min, a fim de deliberarem sobre a
seguinte ordem do dia: (a) tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as
demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31.12.2008; (b) deliberar sobre
a destinação do lucro líquido do exercício e a distribuição de dividendos, que serão compensados
com valores creditados a título de juros sobre o capital próprio, e definir a data para o seu
pagamento; (c) eleger os membros do Conselho de Administração; (d) fixar o montante da
remuneração dos administradores; (e) aprovar a capitalização de parte da Reserva de Capital de
Giro, sem a emissão de novas ações; e (f) alterar a redação do Art. 5º do Estatuto Social
Encerramento da Reunião: nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente agradeceu a presença de todos e
encerrou a reunião, da qual foi lavrada a presente ata, que, após lida e aprovada, segue por todos assinada.
Porto Alegre, RS, 10 de março de 2009. Cristiano Jacó Renner, Presidente; Mathias Otto Renner, VicePresidente; Fernando Antonio Jacob Renner, Conselheiro; João Verner Juenemann, Conselheiro. Presença
Especial: Mathias Otto Renner, Diretor Superintendente; Felícitas Renner, Diretora; Igor Bücker- Diretor
de Relações com os Investidores.
Confere com a original lavrada no livro próprio.
Porto Alegre, RS, 10 de março de 2009.
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Cristiano Jacó Renner
Presidente do Conselho de Administração