extrato resumido da ata da quinquagésima oitava reunião do

EXTRATO RESUMIDO DA ATA DA QUINQUAGÉSIMA OITAVA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
CNPJ/MF - 02.474.103/0001-19
Dia, hora e local: 09/12/2004; às 09:00hs.; na Sede da Companhia, localizada na Rua Antônio Dib Mussi, 366, Centro,
Florianópolis/SC; Convocação: CA-005/2004, de 03/12/2004; Conselheiros Presentes: Maurício Stolle Bähr, Manoel Arlindo Zaroni
Torres, Victor-Frank de Paula Rosa Paranhos e Luiz Antônio Barbosa, representando a maioria de seus membros; Mesa: Maurício Stolle
Bähr, presidente, José Moacir Schmidt, secretário; Ordem do Dia: Item 1 – aprovar o crédito de juros sobre o capital próprio; Item 2 –
aprovar o Termo Aditivo nº 4 ao Contrato nº 31191121 e o Termo Aditivo nº 8 ao Contrato nº DGT.00.3340, respectivamente para
suprimento de carvão mineral à UTE Charqueadas e ao Complexo Termelétrico Jorge Lacerda para o ano 2005; Item 3 - aprovar o
Orçamento Operacional, de Investimento e Fluxo de Caixa para o exercício de 2005; Item 4 – aprovar fiança concedida pela Diretoria
Executiva, ad referendum do Conselho de Administração, à Companhia Energética Meridional – CEM para garantir operação de swap; e
Item 5 - Assuntos Gerais. Após discussão das matérias, o Sr. Presidente colocou em votação os itens da Ordem do Dia, tendo os Srs.
Conselheiros deliberado o quanto segue: DELIBERAÇÕES: Item 1 – Aprovado, por unanimidade, nos termos da DD-239-0001, de
01/12/2004, e do RAD DCO-0010/2004, de 30/11/2004, que ficam arquivadas na Companhia, o crédito de juros sobre o capital próprio
referentes ao exercício de 2004, nos termos do art. 9º da Lei nº 9.249/95 e da Deliberação CVM nº 207/96; Item 2 – Aprovado, por
unanimidade, nos termos das DDs-240-0001 e 240-0002, ambas de 08/12/2004 e dos RADs DP-0011/2004 e 0012/2004, ambos de
30/11/2004, o Termo Aditivo nº 4 ao Contrato nº 31191121 e o Termo Aditivo nº 8 ao Contrato nº DGT.00.3340, respectivamente para
suprimento de carvão mineral no ano 2005 à UTE Charqueadas e ao Complexo Termelétrico Jorge Lacerda; Item 3 - Aprovado, por
unanimidade, nos termos da DD-240-0003, de 08/12/2004, e do RAD DPF-0002/2004, de 03/12/2004, o Orçamento Operacional, de
Investimento e Fluxo de Caixa para o exercício de 2005, conforme os demonstrativos apresentados, que ficam arquivados na Companhia;
e Item 4 – Aprovada, por unanimidade, a fiança concedida pela Empresa, ad referendum do Conselho de Administração, à Companhia
Energética Meridional – CEM no contrato de swap firmado com o BANCO ABN AMRO REAL S/A em 29/10/2004. Posta a palavra à
disposição dos senhores Conselheiros presentes, não houve qualquer manifestação, o que ensejou o Presidente a dar por encerrados os
trabalhos da reunião, solicitando que fosse lavrada a presente ata por mim, Secretário, que, depois de lida e achada conforme, foi assinada
pelos membros do Conselho de Administração presentes, inclusive o Presidente, e por mim. Florianópolis/SC, 09 de dezembro de 2004.
Declaro, na qualidade de secretário da Qüinquagésima Oitava Reunião do Conselho de Administração da Companhia, que o texto acima é
transcrição resumida da ata que consta às fls. 123/124 do Livro de Atas das Reuniões do Conselho de Administração da Tractebel
Energia S.A., arquivada na Junta Comercial do Estado de Santa Catarina no dia 20 de dezembro de 2004, sob o nº 20043046959. José
Moacir Schmidt, Secretário.