Ministério Público Militar

Argus
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terça-feira, 30 de agosto de 11
cpadsi
Centro de Apoio à Investigação
terça-feira, 30 de agosto de 11
Sigilo Bancário
O modelo tradicional
terça-feira, 30 de agosto de 11
Dificuldades...
Tabular dados
Exportar extratos para planilhas
Destacar o que é importante
Encontrar vínculos
Chegar a conclusões consistentes
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Após todo um trabalho de digitação e análise...
terça-feira, 30 de agosto de 11
Era possível encontrar:
Dados digitados incorretamente
Saldos incompatíveis
Período diferente do solicitado
Perda de prazos processuais
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Sigilo Bancário
O modelo digital
terça-feira, 30 de agosto de 11
No modelo digital podem ocorrer...
Reinterações aos Bancos
Perda de CDs
Dados inválidos
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Mudança de paradigmas
Redução drástica de tempo
Dados padronizados
Transmissão via Internet
Relatórios estruturados
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1. Contas Investigadas
2. Detalhamento de Contas por Investigado
3. Extrato Consolidado por Histórico
4. Extrato Detalhado
5. Consolidado por Depositantes/Beneficiários
6. Extrato de Movimentação
7. Verificação de Titularidade das Contas
Relatórios
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Argus
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“ Na mitologia grega, Argus era uma criatura que possuía 100
olhos. Argus nunca dormia completamente. Quando 50 de seus
olhos se fechavam, outros 50 permaneciam abertos, o que o
tornava um excelente vigia. ”
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Objetivos
Tornar facilmente visíveis informações importantes
Evitar que o perito se perca nas buscas
Reduzir o tempo de análise, agilizando a investigação
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Características
Integra todas as quebras do mesmo caso
Visão geral e específica das movimentações
Relatórios e gráficos dinâmicos de fácil navegabilidade
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Relatórios do SIMBA
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Transações entre Investigados
Movimentação Consolidada
Movimentação por Conta
Comparativo de Movimentação
Intermediários (laranjas)
Movimentação Consolidada
O volume de movimentação dos investigados é semelhante?
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Volume financeiro por Investigado
Totais (todas as contas)
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De onde veio o dinheiro?
Para onde foi?
Quem são os principais depositantes e beneficiários?
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Principais Depositantes e Beneficiários
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Principais Depositantes e Beneficiários
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Como é a movimentação dos Investigados?
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Consolidado por Histórico
DEPÓSITO CHEQUE
BLOQUEADO
R$ 90.420,82
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Consolidado por Histórico
DÉBITO DE CHEQUE
COMPENSADO
R$ 102.523,45
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Houve algum período de movimentação atípica?
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Transações entre Investigados
Os investigados transferiram recursos entre si?
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Transferências entre Investigados
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Transferências entre Investigados
(detalhes)
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Movimentação por Conta
Quantas contas o Investigado possui?
Em qual conta devo focar a minha investigação?
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Contas por Investigado
Conta: 1060057350
INVESTIGADO B
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Movimentação Anual
2005
R$ 137.225,48
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Movimentação Mensal
Dezembro
Créditos: R$ 24.628,85
Débitos: R$ 21.949,52
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Movimentação Diária
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Comparativo de Movimentação
É possível encontrar períodos em que os investigados movimentaram o mesmo
montante?
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Comparativo de Movimentação
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Intermediários
Existe algum laranja nas transações bancárias?
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Transações com Intermediários
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Quais foram os valores?
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Transações com Intermediários
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ArgusSIMBA
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Banco de dados do SIMBA
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Windows Server 2008 R2
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.NET Framework 4.0
SQL Server 2008 R2
2012
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Obrigado!
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