96ª RECAD - ATA - Jucepar - registro da junta

COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA - COPEL
CNPJ nº 76.483.817/0001-20
COMPANHIA ABERTA
Registro na CVM nº 1431-1
ATA DA NONAGÉSIMA SEXTA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA
DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
Aos 27 dias de dezembro de dois mil e dez, às quatorze horas, na sede da Companhia, na
Rua Coronel Dulcídio 800 - 10º andar, Curitiba - PR, reuniram-se os membros do Conselho
de Administração (CAD) que ao final assinam. Abrindo os trabalhos, o Sr. Léo de Almeida
Neves, Presidente do CAD, cumprimentou e agradeceu a presença de todos, e informou
que a reunião havia sido convocada para deliberação sobre os seguintes temas: 1) Eleição
de Diretores que tomarão posse em janeiro de 2011; 2) autorização para convocação de
Assembleia Geral Extraordinária para recomposição dos Conselhos de Administração e
Fiscal; e 3) Outros assuntos de interesse do CAD/Companhia. A seguir, sobre o item 1 Eleição de Diretores que tomarão posse em janeiro de 2011, explicou que em virtude da
mudança da administração do Governo do Estado do Paraná, cabia ao CAD - exercendo a
competência fixada pelo art. 15, II, do Estatuto Social — deliberar sobre a exoneração dos
atuais Diretores a partir de 31.12.2010, e eleger a Diretoria da Copel para completar o
mandato relativo ao triênio 2009/2011, a qual tomará posse no dia 01.01.2011.
Prosseguindo, propôs a exoneração dos Srs. Diretores Raul Munhoz Neto, Edson Sardeto,
Regina Maria Bueno Bacellar, Vlademir Santo Daleffe, Luiz Antonio Rossafa, José Danilo
Tavares, Rafael Iatauro e Marlene Zannin e, de acordo com a orientação do Exmo. Sr.
Governador Eleito do Estado do Paraná, Carlos Alberto Richa, propôs fossem eleitos, após
apresentados os respectivos currículos e as declarações de desimpedimento, de acordo
com o art. 17 do Estatuto Social: a) como Diretor Presidente: LINDOLFO ZIMMER,
brasileiro, casado, engenheiro mecânico e economista, portador da carteira de identidade n.º
364.505-PR, inscrito no CPF/MF sob o n.º 003.170.129-91, residente e domiciliado na Rua
Atílio Gasparini, 109, Jardim Social - Curitiba – PR – CEP 82.520-440; b) como Diretor de
Engenharia: JORGE ANDRIGUETTO JUNIOR, brasileiro, separado judicialmente,
engenheiro civil, portador da carteira de identidade n.º 768.183-6-PR, inscrito no CPF/MF
sob o n.º 186.699.569-34, residente e domiciliado na Rua Professor Manoel Vieira de
Alencar, 80, Alto da XV - Curitiba – PR – CEP 82.520-400; c) como Diretor Jurídico:
JULIO JACOB JUNIOR, brasileiro, solteiro, advogado, inscrito na OAB/PR sob o nº 27.080,
portador da carteira de identidade RG n. 4.109.514-8 e inscrito no CPF sob n. 025.639.64938, residente e domiciliado na Al. Dr. Carlos de Carvalho, nº 827, apto. 1105, Centro,
Curitiba – PR – CEP 80.430-180; d) como Diretor de Distribuição: PEDRO AUGUSTO DO
NASCIMENTO NETO, brasileiro, casado, engenheiro eletricista, portador da carteira de
identidade RG n.º 1146411-4-PR, inscrito no CPF/MF sob o n.º 960.012.168-00, residente e
domiciliado na Rua Deputado Heitor Alencar Furtado, 3001 – apto. 1602 – Santa Felicidade
- Curitiba – PR - CEP 81.200-110; e) como Diretora de Gestão Corporativa: YÁRA
CHRISTINA EISENBACH, brasileira, viúva, advogada, inscrita na OAB/PR sob o nº 07.360,
portadora da carteira de identidade RG n.º 893.755-PR, inscrito no CPF/MF sob o n.º
222.566.369-68, residente e domiciliada na Rua Lindolfo Pessoa, 179, apto. 62 – Batel –
Curitiba – PR – CEP 80.240-330; f) como Diretor de Geração e Transmissão de Energia
e de Telecomunicações: JAIME DE OLIVEIRA KUHN, brasileiro, casado, engenheiro
eletricista, portador da Carteira de Identidade RG nº 501.276.375.1/RS, inscrito no CPF/MF
sob o nº 413.830.870-91, residente e domiciliado à Av. Sete de Setembro, 4503 - apto. 1201
– Batel - Curitiba – PR – CEP 80.250-210; g) como Diretor de Finanças, Relações com
Investidores e de Controle de Participações, RICARDO PORTUGAL ALVES, brasileiro,
casado, administrador, portador da Carteira de Identidade RG nº 766.288 - PR, inscrito no
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.i e x e
CPF/MF sob o nº 359.926.389-20, residente e domiciliado à Av. Candido Hartmann, 108 –
apto. 41 - Curitiba – PR – CEP 80.730-440; e h) como Diretor de Meio Ambiente e
Cidadania Empresarial, GILBERTO MENDES FERNANDES, brasileiro, casado, tecnólogo
em eletrônica, portador da Carteira de Identidade RG nº 1.315.145-8 - PR, inscrito no
CPF/MF sob o nº 317.905.859-53, residente e domiciliado à Rua Ubaldino do Amaral, 1414 apto. 901 – Alto da Glória, Curitiba – PR – CEP 80.060-190. Analisando as proposições de
exoneração e eleição da Diretoria, o Colegiado deliberou aprová-las ficando, portanto,
eleitos aqueles indicados para assumir os cargos em 01.01.2011 e completar o mandato
relativo ao triênio 2009/2011. Decidiu, ainda, que o Sr. Lindolfo Zimmer deverá compor o
Conselho de Administração, na condição de Secretário Executivo, até a realização de
Assembleia Geral para preencher a vaga deixada pelo Sr. Raul Munhoz Neto, que ocupava
aquele cargo neste Conselho por ser o Diretor Presidente da Companhia, conforme
estabelece o inciso VII do artigo 21 do Estatuto Social da Copel. O Sr. Presidente informou,
ainda, que o Conselheiro de Administração Jorge Michel Lepeltier justificou sua ausência e
solicitou que fizesse constar em ata que ele se abstém nesta deliberação, pois não cabe aos
minoritários escolher os Diretores e Conselheiros de Administração em empresas públicas,
e o agradecimento aos Administradores que deixam a direção da Companhia, em vista de
alterações no seu corpo diretivo em decorrência da mudança de Governo e também em
especial ao componentes da Secretaria de Governança Corporativa - SEC, nas pessoas da
Sra. Maria Celia R. da Cruz, Sra. Denise Teixeira Gomes, Sra. Michele Maria Nasser
Cavalheiro e o Sr. Marlos Gaio. O Dr. Raul, com a palavra, fez referência ao fato de que dos
oito indicados para a Diretoria Executiva, seis são empregados da Copel todos muito
competentes e preparados e que, com certeza, contribuirão para o desenvolvimento da
Companhia. Destacou, em especial, o nome do Dr. Lindolfo Zimmer, copeliano aposentado,
registrando tratar-se de profissional renomado e capacitado para preencher o cargo de
Diretor Presidente da Copel. O Sr. Presidente ratificou as palavras do Dr. Raul, e aproveitou
para registrar que, nesta data, este Conselho de Administração descerrou placa em
homenagem ao Dr. Ronald Thadeu Ravedutti, cuja foto ficará exposta na galeria dos exPresidentes. Na sequência o Sr. Presidente, sobre o item 2 - autorização para convocação
de Assembleia Geral Extraordinária para recomposição dos Conselhos de Administração e
Fiscal, informou que cabia ao CAD - exercendo a competência fixada pelo art. 15, V, do
Estatuto Social — autorizar convocação de Assembleia Geral de Acionistas - AGE para
recompor o Conselho de Administração e o Conselho Fiscal. Conforme solicitação do
Governador eleito do Paraná, o CAD, após análise, aprovou a convocação para o dia
28.01.2011 e a submissão à AGE das seguintes indicações: a) Conselho de Administração:
Maurício Schulman; Paulo Procopiak de Aguiar, José Richa Filho, Ivan Lelis Bonilha e
Lindolfo Zimmer; e b) Conselho Fiscal: b.1) membros titulares: Joaquim Antonio Guimarães
de Oliveira Portes; Luiz Carlos Jorge Hauly e Luiz Eduardo Sebastiani; e b.2) membros
suplentes: Osni Ristow, Roberto Brunner e Sérgio Roberto Zonatto. O Sr. Presidente
enalteceu a qualificação dos novos membros do Conselho de Administração e do Conselho
Fiscal indicados pelo Governador eleito, com destaque para o Dr. Maurício Schulman que já
exerceu relevantes cargos nas esferas estadual e federal. O Dr. Raul, com a palavra, fez
menção ao nome do Dr. Paulo Procopiak de Aguiar, ex-Presidente da Companhia, pessoa
merecedora de vultosos elogios, inclusive na iniciativa privada onde atua no momento, e que
trará, com seu brilhante currículo, grande contribuição para o crescimento da Copel. Dando
sequência à pauta, o Sr Presidente, em relação do item 3 – outros assuntos de interesse do
CAD/Companhia, ao deixar livre a palavra para manifestações, teceu calorosos elogios aos
companheiros do CAD, todos muito competentes, e que muito contribuíram para o bom
andamento dos trabalhos daquele Colegiado. Agradeceu individualmente cada Conseheiro,
em especial ao Dr. Raul Munhoz Neto, também Diretor Presidente da Copel, pelo brilhante
trabalho exercido no período em que esteve atuando na Presidência da Companhia, em
substituição ao Dr. Ronald Thadeu Ravedutti. Parabenizou os demais Diretores que ora se
desligam da Companhia pelo honroso trabalho desenvolvido e pela lisura na condução da
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administração da Copel. Para finalizar, agradeceu o corpo técnico da SEC, por sua
competente atuação à frente daquela Secretaria, o que foi ratificado pelos Conselheiros
presentes, e desejou um feliz 2011 a todos. Não havendo mais assuntos a tratar, o Sr.
Presidente agradeceu a presença de todos, dando por encerrados os trabalhos. (a) LÉO
DE ALMEIDA NEVES – Presidente; RAUL MUNHOZ NETO – Secretário
Executivo; LAURITA COSTA ROSA; ROGÉRIO DE PAULA QUADROS; SYLVIO
SEBASTIANI, LUIZ ANTONIO RODRIGUES ELIAS, JOÃO CARLOS FASSINA. A
presente é cópia fiel da ata da 96ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração da
Copel, que foi lavrada às fls. 021 a 023 do livro próprio nº 07, registrado na Junta Comercial
do Estado do Paraná sob o nº 10/040141-4, em 14 de maio de 2010, tendo a ata sido
arquivada naquela junta sob o nº 20110669234, em 04.01.2011.----------------------------------RAUL MUNHOZ NETO
Secretário Executivo
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