LUPATECH S/A CNPJ/MF Nº 89.463.822/0001

LUPATECH S/A
CNPJ/MF Nº 89.463.822/0001-12
NIRE 43.3.0002853-4
Companhia Aberta de Capital Autorizado - Novo Mercado
Ata da Assembléia Geral Extraordinária 001/2009
1.
DATA, HORA E LOCAL: Realizada no dia 28 de Janeiro de 2009, às 11 horas, na
sede social, na Rua Dalton Lahm dos Reis, n.º 201, na Cidade de Caxias do Sul,
Estado do Rio Grande do Sul.
2.
CONVOCAÇÃO E PRESENÇAS: Os Editais de Convocação foram publicados nos
jornais Valor Econômico e Diário Oficial do Estado do Rio Grande do Sul, nos
dias 13, 14 e 15 de Janeiro de 2009.
3.
MESA DIRIGENTE: Nestor Perini, Presidente; Gilberto Pasquale da Silva,
Secretário.
4.
ORDEM DO DIA: Tendo em vista a presença de acionistas representando
42,9265% do capital social, conforme indicado no Livro de Presença de
Acionistas, a assembléia geral extraordinária foi instalada para deliberar sobre a
aquisição da empresa Norpatagonica S.R.L. pela Companhia, no montante
aproximado de US$3 milhões (“Aquisição”).
5.
DELIBERAÇÕES: Os acionistas presentes, por unanimidade de votos decidiram
aprovar o investimento relativo à Aquisição da empresa Norpatagonica S.R.L. pela
Companhia, no montante aproximado de US$3 milhões. Nos termos do artigo 256,
parágrafo 2.º, da Lei das Sociedades por Ações, será assegurado o direito de
recesso aos acionistas dissidentes que comprovarem a titularidade de ações
ordinárias de emissão da Companhia em 15 de setembro de 2008 (excluindo-se as
operações realizadas neste dia), data em que foi anunciada ao mercado a assinatura
do Memorando de Entendimentos acerca da Aquisição, sendo que os acionistas
que tiverem adquirido ou adquirirem ações de emissão da Companhia a partir de
15 de setembro de 2008 não farão jus ao direito de recesso. Os acionistas
dissidentes terão o direito de retirar-se da Companhia, nos termos do artigo 137 da
Lei das Sociedades por Ações, mediante reembolso de suas ações pelo valor de
R$5,4122748077 por ação, calculado com base no valor patrimonial da
Companhia constante do balanço levantado em 31 de dezembro de 2007. O prazo
para o exercício do direito de retirada será de 30 (trinta) dias contados da
publicação desta ata em 29 de janeiro de 2009, ou seja, até 02 de março de 2009, e
o pagamento do valor do reembolso deverá ocorrer em até 3 dias úteis após o
término para o exercício do direito de recesso.
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6.
ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a Assembléia,
da qual se lavrou a presente ata que, lida e achada conforme, foi assinada por
todos. Caxias do Sul (RS), 28 de Janeiro de 2009. Nestor Perini, Presidente;
Gilberto Pasquale da Silva, Secretário; Acionistas presentes: Lupapar Negócios e
Empreendimentos Ltda. (pp. Jean Matana Moreira); Fundação Petrobras de
Seguridade Social - Petros (pp. Jean Matana Moreira); Ascese Fundo De
Investimento Em Ações Ltda.; Fprv Dyn Uirapuru Fundo De Investimento De
Ações Previdenciário [Classe A Fia]; Dybra - Fundo De Investimento Em Ações;
Dynamo Cougar - Fundo De Investimento Em Ações; Febra Fundo De
Investimento Em Ações; Samambaia IV - Fundo De Investimento Em Ações;
Dynamo Beton - Fundo De Investimento Em Ações; Dynamo Brasil I LLC;
Dynamo Brasil II LLC; Dynamo Brasil III LLC; Dynamo Brasil IV LLC;
Dynamo Brasil V LLC; Dynamo Brasil VI LLC; Dynamo Brasil VII LLC;
Dynamo Brasil VIII LLC; Tnad Fundo De Investimento Em Ações; Dyc Fundo
De Investimento Em Ações (pp. Caio Beltrão Rizk); Railways Pension Trustee
Company Limited; Public Employees Retirement Association Of New Mexico;
Ntgi - Quantitative Management Collective Funds Trust; Ford Motor Company
Defined Benefit Master Trust; First Initiatives Unsurance, Ltd; Firemen's Annuity
And Benefit Fund Of Chicago; Blackrock Global Funds - Merril Lynch
International Investment Funds; William Blair Institucional International Growth
Fund; Central States Southeast And Southwest Areas Pension Fund; Fire & Police
Employees' Retiremen System, City Of Baltimore; Catholic Health Initiatives;
State Street Emerging Markets; Laudus International Market Masters Fund;
William Blair International Small Cap Growth Fund; Blackrock Strategic Funds Blackrock Latin American Opportunities Fund; The Dfa Investment Trust
Company On Behalf Of Its Series The Emerging Markets Small Cap Series;
Merrill Lynch Latin America Fund Inc; Merrill Lynch Latin American Investment
Trust Plc - F E C Latin American Investment Trust Plc; Emerging Markets Core
Equity Portfolio Of Dfa Investment Dimensions Group Inc; Municipal
Employees' Annuity And Benefit Fund Of Chicago; The Chicago Public School
Teachers Pension And Retirement Fund; Wilmington Multi-Manager Intl Fund;
Natixis International Funds (Lux I); The Master Trust Bank Of Japan Ltd Re
Mtbc400035147; Ibm Diversified Global Equity Fund; The Brazil Value And
Growth Fund; Blackrock Korea Latin American Fund-Master (pp. George
Washington Tenório Marcelino).
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Gilberto Pasquale da Silva - Secretário
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